Совет директоров

Совет директоров, осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Его деятельность регламентирована Положением о Совете директоровУтверждено решением единственного акционера АО «ИНТЕКО» от 23.11.2020..

Заседания Совета директоров могут проходить как в форме совместного заседания, так и путем заочного голосования (опросным путем). В 2020 г. было проведено 24 заседания Совета директоров, из них 75% — в очном формате.

Комитеты при Совете директоров не созданы.

Основные вопросы, обсуждавшиеся Советом директоров в 2020 г.

  1. Определение приоритетных направлений деятельности, стратегий и программ развития АО «ИНТЕКО», в том числе:
    • утверждение корректировки Стратегии развития АО «ИНТЕКО».
    • утверждение отчета об исполнении КПЭ топ-менеджмента «ИНТЕКО» за 2019 г.;
    • предварительное согласование КПЭ на 2020 г.;
    • корректировка организационной структуры АО «ИНТЕКО»;
    • предварительное рассмотрение бюджета на 2021 г.;
    • рассмотрение отчетности и доклад о выполнении бизнес-плана за I полугодие 2020 г.;
    • утверждение стоимости аудита, выбор внешнего аудитора для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 2020 г.;
    • утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «ИНТЕКО» за 2019 г.
  2. Формирование органов управления Общества:
    • избрание Председателя Совета директоров АО «ИНТЕКО»;
    • избрание Заместителя Председателя Совета директоров АО «ИНТЕКО»;
    • избрание секретаря Совета директоров АО «ИНТЕКО».
  3. Одобрение сделок, связанных с вхождением в новые инвестиционные проекты.
  4. Создание дочерних компаний.
  5. Одобрение безвозмездных сделок.
  6. Одобрение кредитных договоров и договоров займа, договоров поручительства, договоров залога и договоров генерального подряда.
  7. Определение позиции Общества по вопросам одобрения кредитных договоров и договоров займа, договоров поручительства и договоров залога, заключаемых дочерними обществами.

Состав Совета директоров АО «ИНТЕКО» в 2020 г.

На протяжении 2020 г. в Обществе действовали два состава Совета директоров. До 5 ноября в него входили шесть человек. С 5 ноября решением единственного акционера количественный состав Совета директоров расширен до семи человек.

Состав Совета директоров АО «ИНТЕКО» в 2020 г.
27.11.2019 — 05.11.2020 (переизбран 20.08.2020) 05.11.2020 — 31.12.2020
Соколов А.К. (Председатель Совета директоров) Соколов А.К. (Председатель Совета директоров)
Варешин Д.Ю. Варешин Д.Ю.
Даценко А.М. Даценко А.М.
Малыгин Е.М. Малыгин Е.М.
Меньщиков А.В. Меньщиков А.В.
Николаев А.Л. (Президент) Николаев А.Л. (Президент)
Рябокобылко С.Ю. (Независимый директор)

В 2020 г. члены Совета директоров не владели акциями Общества и не совершали сделок по их приобретению или отчуждению.

Краткие биографические сведения о членах Совета директоров

Соколов Александр Константинович (Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1979

Образование: окончил российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского (специальность «экономика и управление на предприятиях»).

Трудовая деятельность:

  • 2008—2017 гг. — директор департамента анализа рисков Банка ВТБ 24.
  • 2014—2017 гг. — член правления Банка ВТБ 24.
  • 2014—2017 гг.— член наблюдательного совета «Почта Банк».
  • 2016—2017 гг.— председатель наблюдательного совета ООО «Долговой центр».
  • 2017—2018 гг.— член наблюдательного совета Страховой компании «Росгосстрах».
  • 2017—2018 гг. — ВРиО председателя правления ПАО Банк «ФК Открытие».
  • 2018—2019 гг. — руководитель блока «Риски и сбор» ПАО Банк «ФК Открытие».
  • 2018—2019 гг. — председатель наблюдательного совета АО АВТОВАЗБАНК.
  • С 2018 г.— Президент — председатель правления ПАО Национальный банк «ТРАСТ».
Должности в 2020 г.
Наименование организации Должность
АО «ИНТЕКО» Председатель Совета директоров
Банк «ТРАСТ» (ПАО) Президент — председатель правления, член наблюдательного совета
ПАО Банк «ФК Открытие» (с 15.05.2019 по 19.06.2020) Руководитель первого блока
ПАО «НПК «Объединенная вагонная компания» Член совета директоров, председатель совета директоров
Банк ВТБ (ПАО) Член наблюдательного совета

Варешин Дмитрий Юрьевич

Год рождения: 1981

Образование: окончил Балтийский военно-морской институт им. адмирала Ф.Ф. Ушакова. Получил образование в Московском государственном университете технологий и управления.

Трудовая деятельность:

  • 2013—2018 гг. — заместитель председателя правления ПАО Национальный банк «ТРАСТ».
  • С 2018 г. — директор финансового департамента, вице-президент Банка непрофильных активов в «ТРАСТ» (Банк «ТРАСТ» (ПАО)).
Должности в 2020 г.
Наименование организации Должность
АО «ИНТЕКО» Член совета директоров
ООО «Траст СМ» Член совета директоров
Банк «Траст» (ПАО) Директор финансового департамента, вице-президент

Даценко Андрей Михайлович

Год рождения: 1961

Образование: окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (специальность «экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка»).

Трудовая деятельность:

  • 2010—2019 гг. — генеральный директор ООО «Сбербанк Инвестиции».
  • С 2019 г. — старший вице-президент, заместитель руководителя корпоративного и инвестиционного блока ПАО Банк «ФК Открытие».
Должности в 2020 г.
Наименование организации Должность
ПАО ФК «Банк Открытие» Старший вице-президент, заместитель руководителя корпоративного и инвестиционного блока
АО «ИНТЕКО» Член Совета директоров

Малыгин Евгений Михайлович

Год рождения: 1982

Образование: окончил МГУ им. М.В. Ломоносова (специальность «юриспруденция) и получил образование в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации (специальность «финансы и кредит»). Прошел обучение по направлению Executive Development Program в London Business School.

Трудовая деятельность:

  • 2015 г. — директор, руководитель юридической службы Invest AG.
  • С 2016 г. — директор ООО «Сбербанк Инвестиции» (с 2019 г. — генеральный директор).
Должности в 2020 г.
Наименование организации Должность
АО «ИНТЕКО» Член Совета директоров
ООО «Сбербанк Инвестиции» Генеральный директор, член совета директоров
АО «Садовое кольцо» Председатель совета директоров
ООО «Телеком-5» Председатель совета директоров
АО «Красная Поляна» Член совета директоров
Sberbank Investments Limited Заместитель директора
ООО «Концерн Груп» Член совета директоров
АО «Верхнекамская Калийная Компания» Член совета директоров
Voskhod Capital S.a.r.l Директор
АО «Галерея Чижова» Член совета директоров
ООО «Прайм Шиппинг Холдинг» Член совета директоров
ООО «Гарант Сервис» Член совета директоров
ООО «Управляющая компания «Гжель» Член совета директоров
АО «Мосстройвозрождение» Член совета директоров

Меньщиков Александр Владимирович

Год рождения: 1981

Образование: окончил Высшую школу экономики (специальность «финансовое и банковское право»).

Трудовая деятельность:

  • 2011—2018 гг. — заместитель председателя правительства Тверской области.
  • 2018—2019 гг. — глава администрации города Торжок Тверской области.
  • С 2019 г. — член совета директоров, ООО «Управляющая компания «Ростагро».
  • С 2019 г. — управляющий директор — директор департамента специальных проектов №4 Банка непрофильных активов «ТРАСТ».
Должности в 2020 г.
Наименование организации Должность
АО «ИНТЕКО» Член Совета директоров
Банк «ТРАСТ» (ПАО) Управляющий директор
ООО «ТРАСТ СМ» Председатель совета директоров
ООО «Управляющая компания «Ростагро» Член совета директоров
ООО «ПК «Севкабель» Председатель совета директоров
АО «Росскат» Председатель совета директоров

Николаев Александр Леонидович (Президент)

Год рождения: 1975

Образование: окончил Московский государственный институт международных отношений (специальность «международное право»).

Трудовая деятельность:

  • 2003—2018 гг. — управляющий директор по России и СНГ Valartis Group AG, член Инвестиционного комитета Eastern Property Holding Ltd.
  • С июня 2018 г. — Президент АО «ИНТЕКО».
  • С 2020 г. — член Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Должности в 2020 г.
Наименование организации Должность
АО «ИНТЕКО» Президент, член Совета директоров

Рябокобылко Сергей Юрьевич

Независимый директор

Год рождения: 1971

Образование: окончил с отличием Московский государственный лингвистический университет. Изучал международные отношения и литературу в калифорнийском Pomona College и финансовые вопросы в области недвижимости в Институте инвестиций в коммерческую недвижимость (CIREI) в Чикаго. Прошел обучение менеджменту и корпоративному управлению в бизнес-школе INSEAD (Франция) и по программе стратегии в Институте Джексона Йельского университета.

Почетный член британского Королевского общества сертифицированных экспертов в области недвижимости (Fellow of Royal Institution of Chartered Surveyors), вице-председатель Американской торгово-промышленной палаты в России (AmCham Russia). Член Urban Land Institute. Член президиума Российского совета торговых центров (РСТЦ).

Трудовая деятельность:

  • управляющий партнер и генеральный директор Cushman & Wakefield, сооснователь российского офиса компании.
  • С 1 июня 2012 г. — генеральный директор ООО «Кушман энд Вэйкфилд».
  • С ноября 2020 г. — член Совета директоров АО «ИНТЕКО».
Должности в 2020 г.
Наименование организации Должность
АО «ИНТЕКО» Член Совета директоров
ООО «Кушман энд Вэйкфилд» Генеральный директор

События после отчетной даты

АО «ИНТЕКО» постоянно совершенствует практику корпоративного управления, придерживается принципа гендерного разнообразия и стремится к диверсификации состава Совета директоров по компетенциям и опыту. В соответствии с этим подходом в 2021 г. в состав Совета директоров включена Фон Флемминг Регина. Фон Флемминг Р. имеет 25-летний опыт работы по развитию бизнеса, стратегическому планированию, организационному структурированию и цифровой трансформации компаний различных отраслей.

Фон Флемминг Регина

Независимый директор

Год рождения: 1965

Образование: окончила Свободный университет Берлина (Германия) (диплом в области политических наук), Институт политических исследований (Франция), INSEAD (Франция), аспирантуру программы Немецкого института развития (Германия).

Трудовая деятельность:

  • С июня 2015 г. — член наблюдательного совета (независимый директор) ПАО «МТС», Москва;
  • 2016 —2019 гг. — член совета директоров Wirtschaftsforum.
  • С 2016 г. — член попечительского совета Российско-Германского Форума (Берлин);
  • С 2016 г. — член попечительского совета частного учреждения культуры «Еврейский музей и Центр толерантности».
  • 2017—2018 гг. — старший советник Hurriyet Group (Турция);
  • 2017—2018 гг. — член совета директоров LLC Pronto Media Holding.
  • 2017 г. — член наблюдательного совета Trade East Media.
  • С июня 2018 г. — член правления и глава Комитета комплаенс и социальной ответственности Российско-Германской внешнеторговой палаты.
  • 2018—2020 гг. — старший советник президента Accenture Russia.
  • 2020 г. — член совета директоров (независимый директор), председатель комитета по номинациям и вознаграждениям, член комитета по аудиту ПАО «Челябинский трубопрокатный завод».
  • С марта 2020 г. — председатель аудиторского комитета Наблюдательного совета, член комитета Наблюдательного совета по экологии, социальной ответственности и корпоративному управлению ПАО «Совкомбанк».
  • С марта 2020 г. — директор по маркетингу ООО «Вайнштубе»;
  • С апреля 2021 г. — член Совета директоров АО «ИНТЕКО».

Вознаграждение членов Совета директоров

В соответствии с Положением о вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров АО «ИНТЕКО» от 23 ноября 2020 г. установлен размер основного вознаграждения члена Совета директоров на 2020—2021 корпоративный год в размере 6 млн руб. Выплаты независимым членам Совета директоров «ИНТЕКО» за 2020 г. составили 0,7 млн руб.